사기 및 기타 연방 혐의로 기소된 DC 프로젝트 권한 부여 프로그램의 전 직원

워싱턴 – DC 고용 서비스부 프로젝트 권한 부여 프로그램의 전 직원이 2015년 5월부터 2018년 4월까지 자금을 횡령한 혐의로 대배심에서 기소된 후 오늘 체포되었습니다.

워싱턴 DC에 거주하는 Rhayda Barnes Thomas(51세)는 2022년 9월 29일 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원의 대배심에 의해 기소되었습니다. 그녀는 5건의 송금 사기, 3건의 은행 사기, 7건의 가중 신원 도용, 1건의 1급 사기 혐의로 기소되었습니다.

이 발표는 미국 검사 Matthew M. Graves, 컬럼비아 특별구 감찰관 Daniel W. Lucas 및 미국 우편 검사국 워싱턴 부서 담당 감찰관 Damon E. Wood에 의해 이루어졌습니다.

반스 토마스(Barnes Thomas)는 오늘 오후 처음으로 법정에 출석했으며 추가 절차가 진행될 때까지 석방되었습니다. 오늘 법정에서 정부는 피고의 행위로 인해 약 314,000~350,000달러의 손실이 발생한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

기소장에 따르면, DC 정부의 프로젝트 역량 강화 프로그램은 약물 남용 이력, 직업 순환 이력(안정적인 고용을 유지하지 못함), 중범죄 유죄판결 또는 전과 등 취업에 여러 장벽이 있는 DC 주민에게 고용 서비스를 제공합니다. 이전 투옥. 프로그램의 한 단계는 보조금을 받는 고용으로 구성되어 있으며, 이는 참가자가 작업장에서 일하는 동안 DC 정부가 참가자의 임금을 지불하는 것을 포함합니다. 이 단계에서 작업 현장은 참가자의 근무 시간을 Project Empowerment에서 사용하는 전자 시스템에 입력하는 일을 담당했습니다. 그러면 정부는 일반적으로 선불 은행 직불 카드 형태로 참가자와 관련된 계좌에 해당 시간에 해당하는 지불금을 지급하게 됩니다.

기소장에 따르면 반스 토마스(Barnes Thomas)는 2013년 8월부터 프로젝트 역량 강화 프로그램(Project Empowerment Program) 참가자였으며 최종적으로 2014년 2월 프로그램 지원 보조원으로 채용되었습니다. 그녀는 2015년 5월부터 2018년 4월까지 16명의 기업을 회생시켜 자금을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 이전 프로젝트 권한 부여 참가자의 프로필을 수정하고 데이터베이스 항목을 수정하여 이들이 비영리 조직에서 일하는 것처럼 허위로 표시했지만 이는 사실이 아닙니다. 그녀는 또한 비영리 단체의 전직 직원의 이름을 사용하여 개인이 근무하지 않는 시간을 보여주는 데이터베이스에 시간을 입력하고 승인한 것으로 알려졌습니다. 또한 기소장에서는 그녀가 사기적으로 프로필을 부활시킨 전 프로젝트 권한 부여 참가자를 대신하여 교체 및 새 선불 직불 카드를 주문했거나 주문하도록 유발했다고 주장합니다. 기소장에 따르면 그녀는 자신의 행위로 인해 DC 정부에 Wells Fargo Bank가 자신이 관리하는 선불 직불 카드에 자금을 입금하도록 요청하게 되었습니다.

기소는 피고인이 형법을 위반했으며 모든 피고인은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다는 공식적인 기소일 뿐입니다.

이 사건은 DC 감찰관실, 미국 우편 검사국, 컬럼비아 특별구 미국 검찰청 범죄 수사 부서에서 조사 중입니다. 이 사건은 미국 검사보 Kondi J. Kleinman에 의해 기소되었습니다.